英国国家犯罪局（NCA）近期发出严厉警告，指出在英国购买可卡因的行为，可能通过一个庞大的全球犯罪生态系统，间接为俄罗斯的武器工厂提供资金，从而助长俄罗斯的军事机器。
英国毒品交易资金流向俄罗斯军工的警告
英国国家犯罪局（NCA）副局长萨尔·梅尔基（Sal Melki）表示，这是一个“为全球诸多恶行提供资金的庞大犯罪生态系统”。他强调，即使是看似发生在英国街头的毒品交易，其资金也可能最终流向意想不到的国际目的地，包括俄罗斯的军事工业基地。这一警告揭示了全球犯罪网络与地缘政治冲突之间错综复杂的联系，对英国乃至国际社会都构成了严峻挑战。
NCA的调查显示，犯罪分子通过复杂的洗钱网络，将街头现金转化为加密货币，再通过被收购的银行进行支付，从而实现资金的跨境流动和漂白。这种模式使得非法资金能够规避传统金融监管，为各种犯罪活动，甚至国家层面的军事行动提供支持。
洗钱网络TGR和Smart在英国广泛运作
去年，NCA识别出两个主要的洗钱网络，名为TGR和Smart。这两个网络协同运作，为贩毒团伙、非法枪支供应商和人口走私犯处理大量现金。NCA指出，TGR和Smart在英国至少28个城镇和城市运营，提供“全方位洗钱服务”，其中包括将现金兑换成加密货币。调查人员表示，这些洗钱网络“维持着一个允许犯罪在我国（英国）有利可图的完整架构”，使得犯罪活动能够持续进行并获利。
这些网络的存在，不仅为英国本土的犯罪活动提供了金融支持，更成为了连接本地犯罪与国际非法资金流动的关键环节。通过将现金迅速转化为难以追踪的加密货币，犯罪分子能够有效地隐藏资金来源和去向，增加了执法机构的打击难度。
TGR负责人收购吉尔吉斯斯坦银行
NCA的进一步调查揭示了这一洗钱网络的国际触角。TGR网络的负责人乔治·罗西（George Rossi）通过其公司Altair Holding SA，于2024年圣诞节收购了吉尔吉斯斯坦Keremet银行75%的股份。这一收购行动，被NCA视为该洗钱网络为俄罗斯军事工业基地提供支付便利的关键一步。
吉尔吉斯斯坦位于中亚，其金融体系可能不如西方国家那样受到严格监管，这为规避制裁和洗钱活动提供了潜在的便利。通过控制一家银行，犯罪网络能够直接介入国际金融系统，为大额资金的转移和结算提供合法掩护。
Keremet银行被指协助规避制裁资助俄罗斯军工
NCA的调查发现，Keremet银行在被收购后，开始为一家名为Promsvyazbank（PSB）的俄罗斯国有银行提供支付便利。美国财政部曾将PSB描述为“制裁规避中心”，并指出该银行帮助为“俄罗斯的军事工业基地”进行支付，即为乌克兰战争制造武器的工厂提供资金。这一发现直接将英国街头的毒品交易与俄罗斯的军事行动联系起来，揭示了全球犯罪资金流动的复杂性和潜在的地缘政治影响。
Promsvyazbank（PSB）是俄罗斯一家重要的国有银行，在俄罗斯国防工业中扮演着关键角色。自俄乌冲突爆发以来，PSB已被西方国家列入制裁名单，旨在切断其为俄罗斯军事行动提供资金的能力。然而，通过像Keremet银行这样的第三方机构，PSB可能得以规避这些制裁，继续为俄罗斯的军工企业提供金融服务。
NCA发起“Operation Destabilise”行动
为了从上到下瓦解这一复杂的洗钱网络，英国国家犯罪局（NCA）正在开展一项名为“Operation Destabilise”的调查行动。该行动旨在全面打击构成这一犯罪生态系统的各个环节，从街头毒品交易到国际银行支付，无一例外。
作为行动的一部分，NCA甚至在英国高速公路服务站的厕所张贴广告，警告那些为洗钱者运送现金的快递员，他们可能面临长期监禁。这种创新的宣传方式旨在提高公众意识，并直接针对洗钱链条中的底层参与者，试图切断现金流向犯罪网络的源头。NCA的努力凸显了打击现代洗钱活动所面临的挑战，以及执法机构为应对这些挑战所采取的多样化策略。
Smart网络与保加利亚间谍团伙的关联
NCA的调查人员还发现，由叶卡捷琳娜·日丹诺娃（Ekaterina Zhdanova）运营的Smart洗钱网络，曾向一个由保加利亚人领导的间谍团伙提供金融服务。尽管关于该间谍团伙的具体细节，包括其领导人的完整姓名以及他们所从事的具体间谍活动，目前尚无公开信息，但这一发现进一步揭示了这些洗钱网络不仅支持毒品和枪支交易，还可能涉足更敏感的国家安全领域。
这一关联表明，犯罪网络的服务范围可能远超传统的经济犯罪，触及地缘政治和情报活动。为间谍活动提供金融支持，无疑增加了这些洗钱网络的危险性和复杂性，也对国际反间谍和反恐机构提出了新的挑战。
国际犯罪资金流动的深远影响
NCA的警告和调查结果，深刻揭示了全球化背景下犯罪资金流动的复杂性和深远影响。一个看似普通的毒品交易，其背后可能牵扯到跨国洗钱、规避国际制裁、甚至资助军事冲突的庞大链条。这种“犯罪生态系统”模糊了传统犯罪与国家安全之间的界限，使得打击非法资金流动变得更加困难和紧迫。
对于本国（中国）而言，这一案例也提供了重要的警示。随着国际贸易和金融往来的日益频繁，以及数字货币的兴起，跨境洗钱和非法资金流动已成为全球性挑战。各国执法机构需要加强国际合作，共享情报，共同应对这些复杂的犯罪网络。同时，金融机构也需不断完善反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）机制，利用先进技术识别和阻止可疑交易，以防止本国金融系统被利用，成为国际犯罪活动的帮凶。
此事件也提醒普通民众，其消费行为可能在无意中与全球范围内的“坏事”产生关联。提高对非法资金流动风险的认识，支持合法的金融渠道，是共同维护国际社会安全稳定的重要一环。
参考来源
- Friday-night drug deals helping Russian war machine, UK crime agency warns — BBC News（2025-11-21）：查看原文